Биржу KuCoin оштрафовали на $300 млн
Криптовалютная биржа KuCoin признала, что вела нелицензированный бизнес по переводу денег в Соединенные Штаты и согласилась выплатить штраф и компенсацию в 300 млн долларов.
В марте прошлого года прокуратурой были выдвинуты обвинения против компании Peken Global Ltd, которая управляет торговой платформой и зарегистрированной на Сейшельских островах, а также двух ее учредителей. Претензии касались отсутствия четких протоколов KYC/AML и отсутствия регистрации в Организации по борьбе с финансовыми преступлениями.
Как следует из судебных документов, Биржа заплатит штраф в размере $113 млн, а также возместит $184,5 млн – сумму, которую заработала на обслуживании пользователей из США.
«В течение нескольких лет KuCoin избегала внедрения политики по борьбе с отмыванием денег. В результате криптобиржей пользовались для содействия подозрительным переводам на миллиарды долларов и для транзакций потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену несоблюдения данных требований», — говорит сторона обвинения.
Для двух основателей биржи — Майкла Гана и Эрика Танга — финансовые санкции составили $2,7 млн на каждого. Также дальнейшее уголовное преследование по ним приостановлено на два года.
Все новости